Bűnös számlázási lánc kiépítése után „láncra verve" végezték egy bűnbanda tagjai
Bűnös számlázási lánc kiépítése után „láncra verve" végezték egy bűnbanda tagjai
Országos kiterjedésű akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt a bűnszövetséget, amely közel hárommilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 16 helyszínen csaptak le a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a MERKUR bevetési egység kommandósaival karöltve.
A győri pénzügyi nyomozók irányításával vágtak el a további bűnös tevékenységtől egy 2022 óta, hierarchikusan működő céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítését folytatta belföldön.
A szervezet egy olyan számlázási láncolatot működtetett, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő belföldi beszerzésének biztosítása volt.
Nem csupán a számlázási láncolat volt nemzetközi: a fináncok „színes társasággal” találkoztak a nyomozás során. A stróman ügyvezetők között kínai, ukrán, román honosságú állampolgár is volt.
A „vendégmunkás” ügyvezetők nevével fémjelzett, számlázási láncba állított egyik „bukócég” sem fizette meg a számlákon feltüntetett áruértékesítések és szolgáltatások után felmerülő áfa összegét, amellyel az elkövetők megközelítőleg hárommilliárd forint értékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek.
Az elfogásukra szervezett akcióban a bűnszövetség vezetőit több helyszínen is a kommandósok „ébresztették”. Ezt követően a győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után.
A pénzügyőrök mintegy 650 millió forint összegben zároltak luxus ingatlanokat, nagy értékű gépkocsikat és bankszámlákat.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök 16 helyszínen tartottak kutatást, 7 főt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 főt vettek őrizetbe, akik letartóztatását elrendelte a Győri Járásbíróság - közölte honlapunkkal dr. Ihász Tamás pénzügyőr hadnagy, a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
