Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.04.22

NAV kommandó csapott le a bűnszervezetre - Videó

Több hónapos előkészítő munkát követően csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói a milliárdos költségvetési csalással gyanúsított bűnszervezetre. A bűnbanda családi vállalkozásként űzte tevékenységét, tettükért akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak.

nav-merkur-kommando-2019.jpg

A bűnszervezet működése alatt több száz gazdasági társaságot hozott létre, és mintegy hétezer főt alkalmazott. A cégek munkaerő-közvetítéssel foglalkoztak, és a munkaerőpiac szinte bármely területére biztosítottak dolgozókat. A munkavállalókat rendben bejelentették, az utánuk fizetendő járulékokat bevallották, de nem fizették meg. Erre úgy kerülhetett sor, hogy az áfabevallásaikban valótlanul visszaigényelhető adót vallottak, melyet átvezetni kértek a bevallott, munkáltatással összefüggő járulékokra.

A nyolcvannégy helyszínt érintő kétnapos kutatássorozatban több mint kétszázan vettek részt, nyomozók, járőrök, revizorok, informatikusok és az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai. Mivel a bűnszervezet irányítóinál agresszív ellenállásra lehetett számítani, ezért hozzájuk a MERKUR bevetési egység kommandósai érkeztek.

A nyomozók negyvenkilenc gyanúsítottat hallgattak ki. A vagyoni kár biztosítására több mint egymilliárd forint értékben foglaltak készpénzt, ingóságokat – ékszer, festmény, kard – és zároltak üzletrészeket, valamint bankszámlákat. Az eljárásban lefoglalt nagy mennyiségű iratot teherautóval szállították el. A bűnszervezet tagjai jelenleg letartóztatásban vannak - értesült honlapunk Haszon Dávid zászlóstól, a NAV  Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferensétől.

 



loading...